Оренбургский государственный университет

Положение о Попечительском совете (Совете директоров) института ОГУ

от 31.05.2021 № 71-д

Утверждено решением ученого совета от 28 мая 2021 г., протокол № 61.

Скачать Положение

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» (далее — университет, ОГУ) и определяет порядок формирования, срок полномочий, цели, задачи и порядок деятельности Попечительского совета (Совета директоров) института ОГУ.

1.2 Попечительский совет (Совет директоров) института ОГУ (далее — Совет директоров института) является коллегиальным органом института университета, создаваемым в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития института, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности и осуществления контроля за их использованием.

1.3 Совет директоров института действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Вознаграждение членам Совета директоров института за участие в его работе не выплачивается.

1.4 В своей деятельности Совет директоров института руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами университета.

2 Порядок формирования Совета директоров института

2.1 Членами Совета директоров института могут быть представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представители органов исполнительной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления, физические лица, в том числе выпускники ОГУ, работодатели для выпускников института и/или безвозмездно вносящие значительный вклад в развитие института ОГУ в форме денежных и иных имущественных пожертвований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2 Совет директоров института избирается сроком на пять лет.

2.3 Состав Совета директоров института формируется по приглашению ректора, проректора, директора института, утверждается решением ученого совета института и объявляется приказом ректора университета.

2.4 Принятие нового члена (членов) в состав Совета директоров института после утверждения его состава осуществляется путем утверждения кандидатуры ученым советом института по представлению директора института или председателя Совета директоров института при соответствии нового члена (членов) требованиям, указанным в пункте 2.1 Положения.

2.5 Изменения в составе Совета директоров института утверждаются решением ученого совета института и объявляются приказом ректора университета.

2.6 Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров института принимается ученым советом института по представлению директора института или председателя Совета директоров института.

2.7 Полномочия члена Совета директоров института могут быть прекращены досрочно:

1) по заявлению члена Совета директоров института;

2) при невозможности исполнения обязанностей члена Совета директоров института на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;

3) при совершении действий вопреки интересам университета;

4) в случае привлечения к уголовной ответственности;

5) по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);

6) в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

2.8 Член Совета директоров института вправе выйти из его состава, направив письменное заявление на имя председателя Совета директоров института. Член Совета директоров института считается вышедшим из его состава с даты получения его письменного заявления председателем Совета директоров института .

2.9 Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров института по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 — 6 пункта 2.7 Положения, осуществляется по инициативе Совета директоров института или по представлению директора института.

2.10 При выходе из состава Совета директоров института пожертвования, совершенные членом Совета директоров института в пользу института, не возвращаются.

3 Цель, задачи и направления деятельности Совета директоров института

Целью деятельности Совета директоров института является консолидация организационных, финансовых и интеллектуальных ресурсов для реализации стратегии развития Института.

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих задач:

3.1. Содействие решению текущих и перспективных задач развития института.

3.2. Представление интересов института в органах государственной власти и местного самоуправления, средствах массовой информации, предприятиях, организациях и учреждениях, а также при взаимодействии с гражданами при реализации задач, возложенных на Совет директоров института настоящим Положением.

3.3. Подготовка рекомендаций по направлениям деятельности института, направленных на повышение его конкурентоспособности.

3.4. Содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, определение перспективных направлений подготовки специалистов и научно-технических кадров с учетом современного развития.

3.5. Поддержка новых программ, форм деятельности и перспективных инициатив, способствующих развитию и совершенствованию учебной, методической и научно-исследовательской деятельности института.

3.6. Участие в работе по оценке качества подготовки специалистов и эффективности научных исследований.

3.7. Содействие в профориентации молодежи по новому набору на специальности Института.

3.8. Содействие в организации практики обучающихся и трудоустройстве выпускников Института.

3.9. Содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения и развития Института.

3.10. Содействие совершенствованию материально-технической базы Института.

3.11. Осуществление контроля целевого расходования денежных и иных имущественных пожертвований на развитие института, внесённых членами Совета директоров института или привлеченными ими лицами.

3.12. Содействие в создании условий для привлечения в институт ведущих ученых, развития инструментов поиска и поддержки талантов.

3.13. Содействие расширению международных связей кафедр Института в целях развития и совершенствования научного, технического и культурного сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, школами, отдельными учеными и специалистами.

4 Председатель, заместитель председателя Совета директоров института

4.1 Совет директоров возглавляет председатель, который утверждается по представлению директора института ученым советом института, сроком на 5 (пять) лет. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Совета директоров института, новый председатель избирается на очередном заседании Совета директоров института и утверждается ученым советом института. Количество переизбраний одного лица председателем Совета директоров института не ограничено. Совет директоров института вправе в любое время переизбрать председателя по предложению не менее чем половины его членов.

4.2 Председатель Совета директоров института:

4.2.1 координирует работу Совета директоров института;

4.2.2 утверждает по представлению директора института повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам Совета директоров института, при подготовке к проведению заседаний;

4.2.3 определяет форму проведения внеочередных заседаний (очная форма или заочное голосование);

4.2.4 определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования — дату окончания приема бюллетеней для голосования;

4.2.5 созывает заседания Совета директоров института, председательствует на них;

4.3. В отсутствие председателя его функции выполняет заместитель председателя. В случае отсутствия на заседании председателя и заместителя председателя, функции председателя выполняет один из членов по решению Совета директоров института.

4.4 Заместитель председателя Совета директоров института:

4.4.1 Заместитель председателя Совета директоров института, утверждается по представлению директора института ученым советом института сроком на пять лет.

4.4.2 В случае досрочного прекращения полномочий заместитель председателя Попечительского совета избирается из числа членов Попечительского совета института по представлению председателя Попечительского совета института или директора института и утверждается ученым советом института.

5 Порядок деятельности Совета директоров института

5.1 Институт осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров института.

5.2 Информационное и документационное сопровождение работы Попечительского совета института осуществляется ответственным секретарем Попечительского совета (далее — секретарь). Секретарь назначается Попечительским советом из числа профессорско-преподавательского состава института по представлению директора института и не является членом Попечительского совета института.

5.3 Очередные заседания Совета директоров института созываются по инициативе председателя Совета директоров института, но не реже одного раза в год и проводятся только в очной форме. Внеочередные заседания Совета директоров института могут быть созваны по требованию директора института, председателя Совета директоров института или не менее двух членов Совета директоров института и могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания.

5.4 Уведомления о проведении заседания и повестке дня заседания направляется по электронной почте членам Совета директоров института секретарем не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения.

5.5 Заседание Совета директоров института является правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

5.6 Решения Совета директоров института принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании Совета директоров. Каждый член Совета директоров института имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета директоров института является решающим. Решения принимаются путём открытого голосования.

5.7 В случае невозможности участия члена Совета директоров института в заседании он вправе:

5.7.1 делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;

5.7.2 выразить своё мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя секретаря не менее чем за три рабочих дня до даты заседания. Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при принятии решения.

5.8 Решения, принятые на заседаниях Совета директоров института, оформляются протоколом. Протокол заседания Совета директоров института составляется секретарем не позднее трёх рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании Совета директоров и направляется всем членам Совета директоров института по электронной почте для ознакомления.

5.9 Директор института участвует в заседаниях Совета директоров института с правом совещательного голоса. Заместители директора могут участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса по приглашению председателя, заместителя председателя Совета директоров, директора института.

6 Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения

6.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения утверждаются решением ученого совета университета. Настоящее Положение отменяется решением ученого совета университета.